Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Analiza složenih i neobično velikih transakcija (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne analizira pozadinu i svrhu, uključujući i podatak o izvoru sredstava, složenih i neobično velikih transakcija i neuobičajenih načina obavljanja transakcija koje nemaju očiglednu ekonomsku ili vidljivu pravnu svrhu ili odstupaju od uobičajenoga poslovanja stranke te ako u pisanome obliku ne evidentira rezultate analize ili ne poduzme propisane dodatne mjere suprotno čl. 53. st. 1., 2. i 3.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!