Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Automatizirana procjena rizika stranaka i stalno praćenje poslovnih odnosa (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako posluje kao kreditna ili financijska institucija, a ne osigura u svom informacijskom sustavu programska rješenja koja omogućuju automatiziranu i cjelovitu procjenu rizika stranaka, stalno praćenje poslovnih odnosa te pravodobnu i cjelovitu dostavu obavijesti i podataka Uredu suprotno čl. 67. st. 5. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 67. st. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!