Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Čuvanje informacija o platitelju i primatelju uz prijenos sredstava (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj posrednički pružatelj platnih usluga ako ne osigura da se sve primljene informacije o platitelju i primatelju čuvaju uz prijenos sredstava suprotno čl. 10. Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (Ez) br. 1781/2006.
U čl. 10. Uredbe (EU) 2015/847 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!