Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dokumentiranje postupaka utvrđivanja i provjere identiteta stvarnoga vlasnika stranke (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dokumentira postupke utvrđivanja i provjere identiteta stvarnoga vlasnika stranke suprotno čl. 28. st. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 28. st. 9. Zakona navodi se:
"Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona dužan je dokumentirati postupke utvrđivanja i provjere identiteta stvarnoga vlasnika stranke."