Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dokumentiranje provedenih mjera dubinske analize kod politički izložene osobe (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dokumentira provedbu mjera dubinske analize kod politički izložene osobe suprotno čl. 47. st. 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 47. st. 4. Zakona navodi se:
"Provedbu mjera iz ovoga članka obveznik je dužan dokumentirati."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!