Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Informacije o platitelju i primatelju koje moraju biti priložene prijenosu novčanih sredstava (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj platiteljev pružatelj platnih usluga ako ne osigura informacije o platitelju i primatelju koje moraju biti priložene prijenosu novčanih sredstava, ako prije prijenosa ne provjeri na propisani način točnost pribavljenih informacija i identitet platitelja ili ne čuva pribavljene informacije i dokaz o identitetu do isteka Zakonom propisanoga roka suprotno čl. 4. st. 1., 2., 3., 4. i 5. i čl. 16. st. 1., 2. i 3.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!