Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Interni sustav izvještavanja obveznika provedbe mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne uspostavi interni sustav izvještavanja koji omogućuje zaposlenicima obveznika i osobama u sličnome položaju kod obveznika da preko posebnoga, neovisnoga i anonimnoga kanala prijavljuju povrede odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje; Zakona) ili ako interni sustav izvještavanja ne sadržava jasno definirane postupke za zaprimanje i obradu prijava koji su razmjerni prirodi i veličini obveznika suprotno čl.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!