Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjere dubinske analize stranke u slučaju promijenjenih okolnosti (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne primijeni mjere dubinske analize na postojeću stranku na temelju procjene rizika ili na postojeću stranku kod koje se promijene okolnosti relevantne za primjenu suprotno čl. 16. st. 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 16. st. 6. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!