Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Mjere pojačane dubinske analize stranke koja nije nazočna prilikom utvrđivanja i provjere identiteta (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne primijeni propisane mjere pojačane dubinske analize u odnosu na stranku koja pri utvrđivanju i provjeri identiteta nije bila osobno nazočna kod obveznika suprotno čl. 51. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 51. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!