Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Način provođenja mjera dubinske analize stranke (sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako mjere dubinske analize stranke ne provodi na način propisan politikama, kontrolama i postupcima iz čl. 13. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje; Zakona) suprotno čl. 15. st. 4. Zakona.
U čl. 15. st. 4. Zakona navodi se:
"Obveznik je dužan mjere dubinske analize stranke provoditi na način propisan politikama, kontrolama i postupcima iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!