Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Nalog Ureda obvezniku za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne provede nalog Ureda za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije suprotno čl. 117. st. 1., 3. i 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 117. st. 1. Zakona navodi se:
"Ured može pisanim nalogom obvezniku naložiti privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije u sljedećim slučajevima:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!