Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prikupljanje podataka prilikom obavljanja mjera dubinske analize stranke (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako pri obavljanju mjera dubinske analize stranke ne pribavi propisane podatke suprotno čl. 20. st. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 20. st. 1. i 2. Zakona navodi se:
"Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona pri obavljanju dubinske analize stranke prikuplja sljedeće podatke:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!