Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Provjera informacija o platitelju koji je novčana sredstva isplatio u gotovini ili anonimnom elektroničkom novcu (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj platiteljev pružatelj platnih usluga ako pri prijenosu novčanih sredstava unutar Unije ne provjeri točnost informacija o platitelju i identitet platitelja koji je novčana sredstva isplatio u gotovini ili anonimnom elektroničkom novcu ili u odnosu na kojega ima opravdanu osnovu za sumnju u pranje novca ili financiranje terorizma, neovisno o tome što vrijednost prijenosa ne prelazi 1000,00 eura suprotno čl. 5. st. 3.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!