Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Sustav dostave podataka (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura odgovarajući sustav dostave podataka Uredu i drugomu nadležnom tijelu suprotno čl. 67. st. 1. t. 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 67. st. 1. t. 7. Zakona navodi se:
"U svrhu uspostavljanja i provedbe djelotvornoga i učinkovitoga sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma uprava obveznika dužna je:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!