Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uspostava procedura za dobivanje informacija (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne uspostavi odgovarajuće procedure kako bi osigurao da od vanjskog suradnika i zastupnika iz čl. 39. st. 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje; Zakona) dobije sve informacije potrebne za pravodobno obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama iz čl. 56. i 57. Zakona, obavještavanje Ureda o gotovinskim transakcijama iz čl. 61. Zakona ili postupanje po nalozima Ureda iz čl. 117. i 119. Zakona suprotno čl. 39.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!