Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Utvrđivanje i provjera identiteta (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne utvrdi ili ne provjeri identitet stranke, zakonskoga zastupnika, punomoćnika ili stvarnoga vlasnika stranke te ako ne pribavi dokumentaciju propisanu za utvrđivanje i provjeru identiteta ili punomoć u slučaju kad stranka uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju preko punomoćnika suprotno čl. 21. st. 1., 2., 3. i 4., čl. 22. st. 1., 2., 3., 4. i 5., čl. 23. st. 1., 2., 3., 4. i 5., čl. 24. st. 1. i 2., čl. 25. st. 1. i 2., čl.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!