Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Uzimanje u obzir rezultata Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma pri odlučivanju o provedbi pojednostavljene dubinske analize stranke

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako pri odlučivanju hoće li provesti pojednostavljenu dubinsku analizu ne uzme u obzir rezultate Nacionalne procjene rizika suprotno čl. 43. st. 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 43. st. 2. Zakona navodi se:
"Pri odlučivanju hoće li provesti pojednostavljenu dubinsku analizu, obveznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je uzeti u obzir i rezultate Nacionalne procjene rizika."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!